本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会2024年第六次会议、第八届董事会第十二次会议及第八届监事会第十一次会议分别审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》，详细情况如下：

  原材料跌价准备的计提方法：资产负债表日，原材料成本高于其可变现净值的，存货可变现净值是按存货的估计售价减去至出售时估计将要发生的成本、销售费用和相关税费后的金额确定。公司对库存较大的原材料奶粉进行减值测试，受乳制品行业环境影响，拟计提存货跌价准备计入当期损益 46,298,234.68元。

  截至 2024年 6月 30日，对于以成本模式计量的生产性生物资产，公司有确凿证据说明由于市场需求变化使其可收回金额低于其账面价值的，按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额计提生物资产减值准备，并计入当期损益10,291,224.09元。

  公司按照债务单位的实际财务情况和现金流量情况及以前年度计提坏账损失的比例等相关信息，按公司应收款项坏账准备计提政策，对年末应收款项坏账计提做了合理估计。对有迹象说明单项金额重大或者单项金额虽不重大，但因其发生了减值损失的应收款项进行单项减值测试，有迹象说明发生了减值的，计提坏账准备。

  截至 2024年 6月 30日，公司计提应收款项坏账准备 981,759.40元，并计入当期损益。

  本次计提资产减值准备将减少公司 2024年半年度总利润 57,571,218.17元，减少归属于母企业所有者的净利润 54,638,162.58元。本次计提资产减值准备的相关财务数据未经会计师事务所审计。

  本次计提资产减值准备事项已分别经公司第八届董事会审计委员会 2024年第六次会议、第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过。

  公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司真实的情况和有关政策规定，能更公允地反映公司的财务情况、资产价值和经营成果，有利于为投资者提供更真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况，同意该项议案并提交公司董事会审议。

  公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司真实的情况和有关政策规定，真实、公允地反映了公司的财务情况和经营成果，赞同公司本次计提资产减值准备议案。

  公司此次计提资产减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司真实的情况，能更公允地反映公司财务情况和资产价值，相关决策程序符合法律和法规的规定，同意本次计提资产减值准备。